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Jueza envía a prisión a representante de firma Pay Diamond

El ciudadano Felipe Campos fue acusado de intermediación financiera ilegal.

Jueza envía a prisión a representante de firma Pay Diamond

Oficinas de Pay Diamond intervenidas por Impuestos.

Pagina Siete  / La Paz

 La jueza 12   de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Estrella Montaño,    determinó detención preventiva del ciudadano brasileño Felipe Campos Wenceslau, representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club.

 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo acusó de ejercer   intermediación financiera ilegal. 

En audiencia que duró cinco horas, el sábado 4 de febrero, la jueza Montaño determinó también medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos contra Mery Natividad Saravia Rodríguez, otra de las denunciadas.

La ASFI, el pasado 12 de agosto de 2016, presentó una denuncia contra estas personas por el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales.

El proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el juez sexto de instrucción cautelar, donde personal de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedió a la detención de estas personas el día jueves 2 de febrero.

Después de tomar las declaraciones a los aprehendidos y testigos, la fiscal Banegas presentó la imputación formal contra Campos y Saravia ante el juez sexto cautelar, el pasado viernes 3 de febrero.

Pay Diamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel en la que captan nuevas personas para que entreguen dinero con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes.
 
El mecanismo   funciona hasta que haya nuevos clientes; una vez saturado el sistema, los beneficios disminuyen y desaparecen y no se devuelve el dinero o la supuesta inversión. El caso continúa en investigación.

 En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero por parte de personas  a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad. La intermediación financiera sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado.
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